Institutionen
Nachfolgend sind für das Thema Geldwäsche die wichtigsten Institutionen aufgeführt.
| Direkte Links zu den jeweiligen Webseiten | Links zu Erläuterungen der Institutionen |
| BaFin | BaFin |
| Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Englisch) | Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht |
| Egmont-Gruppe (Englisch) | Egmont-Gruppe |
| FATF (Englisch) | FATF |
| FIU Deutschland (über Profil und Zentralstelle-Einrichtungen) auf der Seite des BKA) | FIU Deutschland |
| Wolfsberg-Gruppe (Englisch) | Wolfsberg-Gruppe |
| Zentraler Kreditausschuss | Zentraler Kreditausschuss |
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| Datum letzte Aktualisierung: Stand 18.01.2010 | zurück zur Startseite |