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  Gesetze im Überblick § 261 StGB AO GWG KWG VAG ZAG  

GW-Texte
Gesetze Bezeichnung letzte Änderung
§ 261 StGB Geldwäsche-Straftatbestand 01.09.2009
AO Abgabenordnung 30.07.2009
GwG Geldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 31.10.2009
KWG Kreditwesengesetz (Gesetz über das Kreditwesen) 30.07.2009
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen) 30.07.2009
ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten) 31.10.2009
     
Übersicht über relevante Bundesgesetzblätter 29.12.2009
BaFin-Rundschreiben 23.09.2009
Verlautbarung der BaFin vom 30.12.1997 für Finanzdienstleistungsinstitute 31.12.1997
EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006 v.15.11.2006 15.11.2006
Finanzsanktionsvorschriften 01.12.2009
FATF-Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz 01.08.2008
Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA 17.12.2008
Sorgfaltspflichten der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) 01.10.2001
     
AO Abgabenordnung 30.07.2009
§   93b AO Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 30.07.2009
§ 154   AO Kontenwahrheit 30.07.2009
  Anwendungserlass zu § 154 AO 02.01.2008
§ 370   AO Steuerhinterziehung 01.01.2008
     
GwG Geldwäschegesetz (GwG)- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 30.07.2009
§   1 GWG Begriffsbestimmungen 04.08.2009
§   2 GWG Verpflichtete 31.10.2009
§   3 GWG Allgemeine Sorgfaltspflichten 21.08.2008
§   4 GWG Durchführung der Identifizierung 21.08.2008
§   5 GWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 21.08.2008
§   6 GWG Verstärkte Sorgfaltspflichten 21.08.2008
§   7 GWG Ausführung durch Dritte 21.08.2008
§   8 GWG Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 21.08.2008
§   9 GWG Interne Sicherungsmaßnahmen 31.10.2009
§ 10 GWG Zentralstelle für Verdachtsanzeigen 21.08.2008
§ 11 GWG Anzeige von Verdachtsfällen 21.08.2008
§ 12 GWG Verbot der Informationsweitergabe 31.10.2009
§ 13 GWG Freistellung von der Verantwortlichkeit 21.08.2008
§ 14 GWG Anzeige von Verdachtsfällen durch Behörden 21.08.2008
§ 15 GWG Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen 21.08.2008
§ 16 GWG Aufsicht 31.10.2009
§ 17 GWG Bußgeldvorschriften 21.08.2008
KWG Kreditwesengesetz 31.10.2009
§   1   KWG Begriffsbestimmungen 31.10.2009
§  6a KWG Besondere Aufgaben 30.07.2009
§ 24c KWG Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 21.08.2008
§ 25a KWG Besondere organisatorische Pflichten von Instituten 01.08.2009
§ 25b KWG Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr  31.10.2009
§ 25c KWG Interne Sicherungsmaßnahmen 26.03.2009
§ 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 21.08.2008
§ 25e KWG Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung 21.08.2008
§ 25f  KWG Verstärkte Sorgfaltspflichten 31.10.2009
§ 25g KWG Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten  26.03.2009
§ 25h KWG Verbotenen Geschäfte 21.08.2008
§ 56   KWG Bußgeldvorschriften 01.08.2009
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 21.08.2009
§ 80c VAG Verpflichtete Unternehmen; Terrorismusfinanzierung 04.08.2009
§ 80d VAG Interne Sicherungsmaßnahmen 31.10.2009
§ 80e VAG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 21.08.2008
§ 80f  VAG Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung 21.08.2008
ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 31.10.2009
§   1 ZAG Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 31.10.2009
§   3 ZAG Aufsicht und Entscheidung in Zweifelsfällen 31.10.2009
§ 22 ZAG Besondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche 31.10.2009
     
   
   

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Datum letzte Aktualisierung: Stand 17.01.2010 zurück zur Startseite