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Gesetze im Überblick§ 261 StGBAOGWGKWGVAGBaFin-Rundschreiben

GW-Texte (Übersicht)

 GesetzeBezeichnung letzte Änderung 
 § 261 StGBGeldwäsche-Straftatbestand28.04.2011 
 AOAbgabenordnung30.07.2009 
 GwGGeldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten29.12.2011 
 GwG-neuGeldwäschegesetz -GwG- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren StraftatenFassung ab
26. Februar 2013		 
 KWGKreditwesengesetz (Gesetz über das Kreditwesen)09.03.2011
 VAG Versicherungsaufsichtsgesetz(Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen)09.03.2011 
 ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten)09.03.2011 
   
 Übersicht über relevante Bundesgesetzblätter29.12.2009 
 BaFin-Rundschreiben07.10.2012 
Verlautbarung der BaFin vom 30.12.1997 für Finanzdienstleistungsinstitute31.12.1997 
EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006 v.15.11.200615.11.2006 
Finanzsanktionsvorschriften02.07.2010 
Neue 40 Empfehlungen der FATF vom 15.02.2012 (nur in Englisch)15.02.2012 
FATF-Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz01.08.2008 
  Ergänzende Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK vom 22.08.2012 zum GwOptG 22.08.2012 
  Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK in Abstimmung mit BMF und BaFin vom 16.12.201116.12.2011 
 Sorgfaltspflichten der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) 01.10.2001 
  Jahresberichte der FIU und Lagebilder von LKA's11.05.2012 
   
     
 AOAbgabenordnung11.06.2010 
 §  93b AOAutomatisierter Abruf von Kontoinformationen30.07.2009 
 § 154  AOKontenwahrheit30.07.2009 
  Anwendungserlass zu § 154 AO02.01.2008 
 § 370  AOSteuerhinterziehung01.01.2008 
   
     
 GwGGeldwäschegesetz (GwG)- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten29.12.2011 
 §   1 GWGBegriffsbestimmungen29.12.2011 
 §   2 GWGVerpflichtete29.12.2011 
 §   3 GWGAllgemeine Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   4 GWGDurchführung der Identifizierung29.12.2011 
 §   5 GWGVereinfachte Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   6 GWGVerstärkte Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   7 GWGAusführung durch Dritte29.12.2011 
 §   8 GWGAufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht21.08.2008 
 §   9 GWGInterne Sicherungsmaßnahmen29.12.2011 
 § 10 GWGZentralstelle für Verdachtsmeldungen29.12.2011 
 § 11 GWGMeldung von Verdachtsfällen29.12.2011 
 § 12 GWGVerbot der Informationsweitergabe29.12.2011 
 § 13 GWGFreistellung von der Verantwortlichkeit29.12.2011 
 § 14 GWGMeldepflicht von Behörden29.12.2011 
 § 15 GWGHeranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen29.12.2011 
 § 16 GWGAufsicht29.12.2011 
 § 16a GwGZusammenarbeit mit Europäischen Behörden29.12.2011 
 § 17 GWGBußgeldvorschriften29.12.2011 
   
  
 KWGKreditwesengesetz31.10.2009 
 §   1   KWGBegriffsbestimmungen31.10.2009 
 § 6a KWGBesondere Aufgaben30.07.2009 
 § 24c KWGAutomatisierter Abruf von Kontoinformationen21.08.2008 
 § 25a KWGBesondere organisatorische Pflichten von Instituten01.08.2009 
 § 25b KWGEinhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr 09.03.2011 
 § 25c KWGInterne Sicherungsmaßnahmen29.12.2011 
 § 25d KWGVereinfachte Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 § 25e KWGVereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung09.03.2011 
 § 25f  KWGVerstärkte Sorgfaltspflichten09.03.2011
 § 25g KWGGruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten 29.12.2011 
 § 25h KWGVerbotenen Geschäfte21.08.2008 
 § 25i KWGSorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft29.11.2011 
 § 56   KWGBußgeldvorschriften01.08.2009 
   
  
 VAGVersicherungsaufsichtsgesetz21.08.2009 
 § 80c VAGVerpflichtete Unternehmen; Terrorismusfinanzierung04.08.2009 
 § 80d VAGInterne Sicherungsmaßnahmen09.03.2011 
 § 80e VAGVereinfachte Sorgfaltspflichten09.03.2011 
 § 80f VAGVereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung21.08.2009 
 § 80g VAGVerstärkte Sorgfaltspflichten09.03.2011 
   
  
 ZAGZahlungsdiensteaufsichtsgesetz 09.03.2011 
 §   1 ZAGBegriffsbestimmungen und Anwendungsbereich09.03.2011 
 §   3 ZAGAufsicht und Entscheidung in Zweifelsfällen09.03.2011 
 § 22 ZAGBesondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche09.03.2011 
   

 

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Datum der letzten Aktualisierung: 25.02.2013zurück zur Startseite