Die telefonische Erreichbarkeit der Leitung der GFG-Bayern hat sich zum Jahresbeginn geändert.

Die FIU Deutschland hat ihren insgesamt 9. Newsletter veröffentlicht. Dieser Bericht enthält vor allem statistische Angaben zum Anzeigeaufkommen in Deutschland. Die Zunahme in den ersten 3. Quartalen geht dabei unter anderem auf die erhöhte Anzeige von Finanzagenten durch die Verpflichteten zurück. (Leider gibt es in Deutschland m.E. immer noch viel zu viele naive Personen, die glauben mit nur einer geringen Arbeitsleistung Hunderte von Euro in wenigen Minuten verdienen zu können und dabei außer Acht lassen, dass es sich kein seriöses Unternehmen leisten kann, so viel Geld wie versprochen einfach so "zum Fenster hinaus zu werfen". Hier sind wir alle aufgerufen, diesen Sumpf trocken zu legen. Wenn es gelingen sollte, durch entsprechend hohe Strafen eine geeignete Abschreckung zu erreichen, wird auch das kriminelle Phishing keine Rolle mehr spielen, da es keine Abnehmer krimineller Gelder mehr geben wird.).
Ein weiteres neues Phänomen, das die FIU weiter beobachten wird, ist die neu zu beobachtende Aufstellung von Goldautomaten (nicht Geldautomaten!), da hier relativ leicht Geld gewaschen werden kann.

Alles das finden Sie in dem Newsletter der FIU, den Sie nur über die geschützte Seite des Bundeskriminalamtes www.bka.de
(> Profil > Zentralstelle Einrichtungen > Financial Intelligence Unit > Veröffentlichungen > Newsletter) abrufen können.

die GFG Bayern beim Bayerischen Landeskriminalamt hat ihren Jahresbericht (Lagebild) für das Jahr 2009 herausgegeben. Der Bericht enthält - wie auch schon die Jahre zuvor - anschauliche Statistiken sowie einige neue und interessante Fallbeispiele, die für die Arbeit des Geldwäschebeauftragten zur Erkennung neuer Typologien hilfreich sind. Da dieser Bericht nur Verpflichteten zur Verfügung gestellt werden darf, ist eine Verlinkung bzw. Veröffentlichung nicht gestattet. Der Bericht wurde bereits über die jeweiligen

Verbände/Berufskammern den Verpflichteten zur Verfügung gestellt.

Wer außerhalb dieses Bezieherkreises den Bericht erhalten möchte und Verpflichteter nach dem GwG ist, kann dies erreichen, indem er sich unter Angabe seiner geschäftlichen E-Mail Adresse an den Leiter der GFG Bayern wendet; zum Nachweis des berechtigten Interesses ist hierzu eine E-Mail-Adresse eines Instituts/eines Verbandes oder einer Kanzlei etc. erforderlich. Ein Versand an private Email-Adressen erfolgt nicht.

Die BaFin hat am 27.04.2010 auf ihrer Webseite den Entwurf eines Rundschreibens zu "Anforderungen an die Verhinderung betrügerischer Handlungen zu Lasten der Institute und Kapitalanlagegesellschaften gemäß § 25c Abs. 1 KWG (bzw. i.V.m. § 6 Abs, 5 InvG)" veröffentlicht.

Das endgültige Rundschreiben soll erst nach Abstimmung mit den Verbänden (ZKA) herausgegeben werden. Damit besteht für die beteiligten Verbände die Gelegenheit ihre Anmerkungen einzubringen. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass es noch großartige Änderungen in den Kernaussagen geben wird.

Das betrifft insbesondere die dann bestehende aufsichtliche Weisung, innerhalb der Institute eine zentrale Stelle einzurichten, die für die Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsbekämpfung zuständig sein soll.  Damit sollen zukünftig Doppelzuständigkeiten vermieden werden. Diese Stelle soll zukünftig auch für alle drei Aufgaben eine einheitliche Gefährdungsanalyse erstellen.

Näheres entnehmen Sie bitte dem Rundschreibenentwurf der BaFin zu diesem Thema.

Die BaFin hat unter dem Datum 22.03.2010 ein neues Rundschreiben (02/2010 -GW) veröffentlicht. Inhalt dieses Rundschreibens sind Empfehlungen der FATF zu Ländern, die entweder keine oder nur geringe Geldwäschestandards haben. Leider sind die in dem Rundschreiben erwähnten Anlagen wieder nur auf Englisch gehalten.

 In einwandfreiem Deutsch gehalten ist hingegen das Lagebild "Finanzermittlungen" 2009 des LKA Nordrhein-Westfalen. Hier finden Sie für Ihre Arbeit wichtige Informationen über neue Entwicklungen und Fallbeispiele, die nicht nur in Nordrhein-Westfalen vorkommen können.