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Gesetze im Überblick§ 261 StGBAOGWGKWGVAGBaFin-Rundschreiben

Aktuelles (Stand 03.04.2013)

Übersicht über aktuelle Neuigkeiten der letzten Wochen geordnet nach Datum der letzten Änderung.
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DatumThemenbereichThema
26.03.2013BaFin-Rundschreiben vom 26.03.2013Verlängerung der Nichtsanktionsfrist auf den 30.09.2013/Neue FATF-Erkenntnisse zu Kategorie II-Ländern
25.02.2013GesetzesänderungGesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes ab dem 26.02.2013 in Kraft
21.12.2012BaFin-Rundschreiben vom 17.12.2012Verlängerung der Nichtsanktionsfrist
26.11.2012BaFin-Rundschreiben vom 16.11.2012Neues von der FATF bzgl. nicht kooperierender Länder; Hinweis zu § 3 Nr. 2 GwG (Geldtransfer ab 1.000 Euro).
29.10.2012FIU Jahresbericht 2011Vorstellung des FIU Jahresberichts 2011
26.09.2012BaFin-Rundschreiben vom 26.09.2012Ergänzungen zu Auslegungs- und Anwendungshinweisen / Bartransaktionen ab 1.000 Euro
13.07.2012BafIn-Rundschreiben vom 13.07.2012Aktualisierte "schwarze Liste"/ Hinweise zu Verdachtsmeldungen
29.03.2012BaFin-Rundschreiben 02/2012 (GW)Nichtbeanstandungsfrist bis zum 31.12.2012; FATF-Listen/40 Empfehlungen der FATF
08.03.2012BaFin-Rundschreiben 01/2012 (GW)Einführung der Auslegungs- und Anwendungshinweise vom 16.12.2011
01.03.2012ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
16.02.2012Auslegungs- und AnwendungshinweiseDie Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat neue Auslegungs- und Anwendungshinweise Stand 16.12.2011 veröffentlicht.
25.01.2012ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
12.01.2012GesetzesänderungDie ab 29.11.2011 und die neue, ab 01.03.2012 gültige Fassung können über GW-Texte abgerufen werden.
2011  
28.12.2011GesetzesänderungGesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention tritt am 29.12.2011 in Kraft
27.12.2011ZweifelsfragenNeue Frage und diverse neue Antworten
23.12.2011BaFin-Rundschreiben 12/2011RS zur aktuellen FATF-Liste
16.12.2011GesetzesänderungBundesrat billigt Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
08.12.2011GesetzesänderungBundestag beschließt Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.
05.12.2011SeminarangeboteNeue Seminarangebote mit 10% Rabatt zum Thema Geldwäsche und § 25c KWG
22.11.2011ZweifelsfragenVier neue Zweifelsfragen
01.11.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen und neue Antwort
13.10.2011ZweifelsfragenNeue Antworten
16.09.2011FIU/BKAJahresbericht 2010 veröffentlicht
14.09.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
23.08.2011SeminarangeboteNeue Seminarangebote mit 10% Rabatt zum Thema Geldwäsche und § 25c KWG
02.08.2011BaFinNeues Rundschreiben der BaFin zu bestimmten Ländern
01.08.2011InstitutionenNeuer Internetauftritt der FIU
28.07.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfragen
08.07.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
29.06.2011JahresberichteLKA NRW veröffentlicht Lagebild 2010
28.06.2011ZweifelsfragenNeue Antworten
25.06.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfrage
13.06.2011Auslegungs- und AnwendungshinweiseZKA veröffentlicht Anwendungs- und Auslegungshinweise zu § 25c KWG
09.06.2011JahresberichteBaFin veröffentlicht Jahresbericht 2011
25.05.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfrage und neue Antwort.
17.05.2011GefährdungsanalyseJahresbericht 2010 der GFG Bayern veröffentlicht
14.05.2011GesetzesänderungBundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention
12.05.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfrage
02.05.2011GesetzesänderungErweiterung des Vortatenkatalogs des § 261 StGB
28.04.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
11.03.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfragen
08.03.2011GesetzesänderungenÄnderungen des § 25c KWG, des GWG, VAG und ZAG
04.03.2011ZweifelsfrageNeue Zweifelsfrage
12.02.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfrage
08.02.2011ZweifelsfragenZwei neue Antworten (Fragen 31 und 32)
02.02.2011GW-Newsletter-AktuellNeuer Newsletter 01/2011 erschienen
01.02.2011FATF-Sanktionen/SorgfaltspflichtenRS der BaFin zur Umgehung der IRAN-Sanktionen
31.01.2011ZweifelsfragenZwei neue Antworten
18.01.2011ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
12.01.2011ZweifelsfragenNeue Antwort zu BaFin-RS Sanktionen
2010  
10.12.2010ZweifelsfragenNeue Zweifelsfrage zum Geburtsort
02.12.2010Gesetzesänderungen Bundestag beschließt Gesetz zur Umsetzung der 2. E-Geld-Richtlinie
23.11.2010FATF-SanktionenRS der BaFin zu Sanktionen der FATF gegen bestimmte Länder
21.11.2010GW-Newsletter-AktuellNeuer Newsletter (13/21010) erschienen.
21.11.2010GesetzesänderungenNeue Webseite zu den geplanten Änderungen des § 25c KWG u.a.
21.11.2010InstitutionenNeuer Newsletter der FIU erschienen
12.11.2010ZweifelsfragenNeue Frage zu Risikoländern nach FATF
05.11.2010FortbildungNeue Seminarangebote
24.10.2010ZweifelsfragenNeue Frage zum wirtschaftlich Berechtigten bei Nießbrauch
23.10.2010ZweifelsfragenAntwort auf Zweifelsfrage 25 (Schuldscheindarlehen)
21.09.2010GW-Newsletter-AktuellNeuer Newsletter zum RS 09/2010 der BaFin
02.09.2010GW-Newsletter-AktuellNeuer Newsletter zum Jahresbericht der FIU
01.09.2010ZweifelsfragenNeue Antworten zu Zweifelsfragen
07.07.2010ZweifelsfragenNeue Antwort auf Zweifelsfrage
16.06.2010ZweifelsfragenNeue Antwort zum wB bei Vereinen
11.06.2010GW-Newsletter-AktuellStellungnahme des ZKA zu RS-Entwurf der BaFin
09.06.2010ZweifelsfragenNeue Antwort zur Aktualisierungspflicht
27.05.2010GW-Newsletter-AktuellJahresbericht der BaFin veröffentlicht
21.05.2010ZweifelsfragenNeue Zweifelsfragen
06.05.2010GW-Newsletter-AktuellLagebild 2009 der GFG Bayern veröffentlicht
28.04.2010GW-Newsletter-AktuellRundschreibenentwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung veröffentlicht
27.04.2010ZweifelsfragenNeue Frage zur Erfassung von Erben nach § 24c KWG
21.04.2010FortbildungNeue Seminarangebote mit 10% Rabatt
26.03.2010GW-Newsletter-AktuellNeues Rundschreiben der BaFin vom 22.03.2010 und Lagebild Finanzermittlungen 2009 des LKA NRW
28.02.2010GW-NewsPrüfungsbericht der FATF wurde in Dubai verabschiedet und liegt nun offiziell vor (nur englische Fassung)
28.02.2010GW-Newsletter-AktuellNewsletter 03/2010 vom 28.02.2010
17.01.2010GW-Newsletter-BestellungZur Bestellung meines GW-Newsletters
2009 
01.12.2009MeinungsseiteMeine Meinung zu fehlenden Übersetzungen aus dem Englischen
31.10.2009GW-Texte aktuellÄnderung des § 25f KWG, neue Vorschriften im ZAG
   

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Datum letzte Aktualisierung: 03.04.2013zurück zur Startseite