www.anti-geldwaesche.de

Gesetze im Überblick§ 261 StGBAOGWGKWGVAGBaFin-Rundschreiben

Aktuelle Newsletter

lfd. Nr.DatumInhalte
02/201303.04.2013BaFin veröffentlich RS 01/2013 (GW) vom 26.03.2013
01/201325.02.2013Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
08/201226.11.2012BaFin veröffentlicht RS 06/2012 (GW) vom16.11.2012
07/201229.10.2012BKA veröffentlicht Jahresbericht 2011
06/201226.09.2012BaFin veröffentlicht RS 04/2012 (GW) vom 26.09.2012
05/201216.07.2012BaFin veröffentlicht RS 03/2012 (GW) vom 13.07.2012
04/201229.03.2012BaFin veröffentlicht RS 02/2012 (GW) vom 21.03.2012
03/201208.03.2012BaFin veröffentlicht RS 01/2012 (GW) vom 06.03.2012
02/201216.02.2012Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschem Kreditwirtschaft (DK) vom 16.12.2011
01/201213.01.2012Neue GwG-Fassungen zum 29.12.2011 und 01.03.2012
11/201128.12.2011Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention tritt am 29.11.2011 in Kraft
10/201123.12.2011BaFin RS 12/2011 zu FATF-Liste/Weihnachtsgrüße
09/201108.12.2011Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom Bundestag verabschiedet
08/201116.09.2011Jahresbericht 2010 der FIU
07/201104.08.2011Neues BaFin-RS / geänderter Webauftritt des BKA/ der FIU
06/201130.06.2011Lagebild 2010 des LKA NRW/ Jahresbericht der BaFin/ Auslegungs- und Anwendungshinweise des ZKA zu § 25c KWG
05/201117.05.2011Lagebericht (Jahresbericht) 2010 der GFG Bayern
04/201115.05.2011Geplante Gesetzesänderung zur "Optimierung der Geldwäscheprävention"
03/201102.05.2011Gesetzesänderung des § 261 StGB
02/201108.03.2011Gesetzesänderung zu § 25c KWG, § 80d VAG, GwG und ZAG
01/201102.02.2011Neues Rundschreiben der BaFin 01-2011 (GW) zum Thema Umgehung der Iran-Sanktionen und verstärkte Sorgfaltspflichten
13/201021.11.2010Neuer Newsletter der FIU/ neue Webseite (www.25c-kwg.de) zu den geplanten Gesetzesänderungen im KWG, VAG und ZAG
12/201021.09.2010RS 09/2010 (GW) der BaFin zu § 24c KWG
11/201002.09.2010Jahresbericht der FIU Deutschland wurde veröffentlicht
10/201003.08.2010Rundschreiben der BaFin zu FATF - Kategorien und Iran Sanktionen
09/201026.07.2010Betrugsbekämpfung - Neue Seite www.anti-betrug.de
08/201011.06.2010Stellungnahme des ZKA zu RS-Entwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung
07/201028.05.2010 Jahresbericht der BaFin 2009 veröffentlicht
06/201006.05.2010Lagebild 2009 der GFG Bayern (LKA) veröffentlicht
05/201028.04.2010Rundschreibenentwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung veröffentlicht
04/201026.03.2010Neues Rundschreiben der BaFin vom 22.03.2010 und Lagebild 2009 des LKA NRW
03/201028.02.2010Hinweis auf veröffentlichten FATF-Bericht
02/201017.01.2010Neues Design und neue Funktionalitäten der Seite www.anti-geldwaesche.de
01/201003.01.2010Neue Erreichbarkeiten der GFG Bayern
12/200923.12.2009Hinweis auf geänderten § 25f KWG und Einführung des neuen ZAG
11/200925.11.2009Hinweis auf 8. Newsletter der FIU
10/200931.10.2009Hinweis auf Änderungen im GwG; Wegfall des § 261 Abs. 10 StGB

zurück zur Übersicht
Datum letzte Aktualisierung: 03.04.2013zurück zur Startseite